華儀電氣股份有限公司于2009年4月14日召開(kāi)四屆六次董事會(huì)及四屆四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
　　一、通過(guò)公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以公司現(xiàn)有總股本27402萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派0.50元(含稅)。
　　二、通過(guò)公司2008年年度報(bào)告及其摘要。
　　三、通過(guò)《公司章程修正案》。
　　四、通過(guò)續(xù)聘浙江天健東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
　　五、通過(guò)公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
　　六、通過(guò)關(guān)于2008年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體由公司調(diào)整為全資子公司浙江華儀風(fēng)能開(kāi)發(fā)有限公司(注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，下稱：風(fēng)能公司)的議案。
　　七、通過(guò)公司向風(fēng)能公司增資的議案：本次增資額為3億元，其中募集資金251126032.78元、自有資金7583967.22元、募投項(xiàng)目用地41290000元(評(píng)估值)。增資后，風(fēng)能公司注冊(cè)資本將增加至33000萬(wàn)元。
　　八、通過(guò)關(guān)于投資設(shè)立內(nèi)蒙古三勝風(fēng)電有限公司(暫定名，下稱：三勝風(fēng)電)的議案：根據(jù)公司與內(nèi)蒙古化德縣人民政府簽訂的《化德風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)合作協(xié)議》，三勝風(fēng)電擬由公司和風(fēng)能公司共同投資設(shè)立，注冊(cè)資本人民幣9000萬(wàn)元，其中公司現(xiàn)金出資8550萬(wàn)元，占95%；三勝風(fēng)電主要建設(shè)內(nèi)蒙古化德縣三勝風(fēng)電場(chǎng)4.95萬(wàn)千瓦工程項(xiàng)目(已獲批復(fù)核準(zhǔn))，項(xiàng)目靜態(tài)總投資43646.29萬(wàn)元，動(dòng)態(tài)總投資45109.11萬(wàn)元。
　　董事會(huì)決定于2009年5月7日上午召開(kāi)2008年年度股東大會(huì)，審議以上及其它有關(guān)事項(xiàng)。