股票代碼：601558 股票簡(jiǎn)稱：華銳風(fēng)電(601558,股吧)編號(hào)：臨2014-015
　　債券代碼：122115、122116 債券簡(jiǎn)稱：11華銳01、11華銳02
　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司
　　2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示
　　本次會(huì)議沒有否決提案的情況
　　一、會(huì)議召開和出席情況
　　（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間和地點(diǎn)
　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華銳風(fēng)電”或“公司”）2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年3月12日13:00-16:00在北京市海淀區(qū)中關(guān)村(000931,股吧)大街59號(hào)文化大廈三層多功能廳召開。
　　（二）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例
　　出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
　　35
　　所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
　　2,471,133,992
　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
　　61.46
　　通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)
　　22
　　所持有表決權(quán)的股份數(shù)（股）
　　422,155,992
　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
　　10.5
　　（三）本次股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司董事長王原先生主持。
　　（四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
　　公司第二屆董事會(huì)部分成員、第二屆監(jiān)事會(huì)全體成員、公司董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)。公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。