股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號：臨2014-080

　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司

　　第二屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2014年11月28日在北京市海淀區中關村(000931,股吧)大街59號文化大廈1905會議室以現場方式召開第二屆董事會臨時會議。本次董事會會議應出席董事6名，出席會議董事及董事授權代表共6名，其中趙魯平董事因身體原因無法親自出席會議，書面委托張勇董事代行表決權；王原董事因公務出差無法親自出席會議，委托陸朝昌董事代行表決權。本次董事會會議的主持人為公司副董事長陶剛先生。公司第二屆監事會部分成員及公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次董事會會議以記名投票的方式審議了以下議案：

　　1.關于啟動公司應收賬款快速處置的議案

　　啟動應收賬款快速處置。董事會可以在公司章程規定的權限范圍內決定應收賬款快速處置的一切相關事宜，包括但不限于進一步授權（如需要）公司經營管理層根據商談結果落實應收賬款快速處置相關事宜。

　　表決情況：4票同意，2票棄權，0票反對。陸朝昌董事、王原董事對該議案投了棄權票，棄權理由為：鑒于尚未確定具體金額，建議提交股東大會審議。

　　表決結果：通過。

　　因應收賬款快速處置可能對公司全體股東的權益影響較大，董事會決定于2014年12月15日召開公司2014年第三次臨時股東大會，將該議案提交公司股東大會審議，在公司股東大會審議通過后再行實施。

　　2.關于聘任副總裁的議案

　　聘任白宇先生擔任公司副總裁，任期結束日期與本屆董事會任期結束日期一致。

　　表決情況：6 票同意，0票棄權，0票反對。

　　表決結果：通過。

　　公司第二屆董事會獨立董事張勇、趙魯平對董事會聘任白宇先生擔任副總裁事項發表了獨立意見，具體如下：

　　（1）任職資格合法

　　經審閱白宇先生的個人履歷，未發現其有《公司法》第147條規定的情況及被中國證監會確定為市場禁入者的情況。

　　（2）提名方式、聘任程序合法。

　　聘任白宇先生擔任副總裁的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　（3）經了解，白宇先生的年齡、身體、教育背景、工作經歷能夠勝任所聘崗位的職責要求。

　　白宇先生簡歷如下：男，回族，出生于1977年7月，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。現任華銳風電科技（集團）股份有限公司供應管理部總經理。2000年至2006年任職于大連重工(002204,股吧)集團有限公司、大連重工?起重集團有限公司，2006年2月起任職于華銳風電科技（集團）股份有限公司，曾任市場部副經理、市場部經理、采購部副經理、供應管理部副經理。

　　特此公告。

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會

　　2014年11月28日