證券代碼：601016 證券簡稱：節(jié)能風電 公告編號：2015-015
　　中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司
　　第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆監(jiān)事會第八次會議于 2015 年 3 月 6 日以電子郵件形式發(fā)出會議通知，于 2015年 3 月 17 日在北京市海淀區(qū)西直門北大街 42 號節(jié)能大廈 A 座 12 層會議室以現場會議的方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席李素芬女士主持，會議應到監(jiān)事三名，實到監(jiān)事三名，會議的召集、召開和會議程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。
　　本次會議審議并以投票表決方式通過如下決議：
　　一、審議通過了《公司 2014 年年度報告及其摘要》。監(jiān)事會對公司 2014 年年度報告及其摘要的編制及審議程序進行了審核，認為公司嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關規(guī)定和要求編制了 2014 年年度報告及其摘要，程序合法、合規(guī)，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員能夠保證報告的真實、準確、完整性。
　　表決結果：3 票同意， 0 票反對，0 票棄權。
　　二、審議通過了《公司 2014 年度監(jiān)事會工作報告》,同意將該報告提交公司 2014 年度股東大會審議。
　　表決結果：3 票同意， 0 票反對，0 票棄權。
　　三、審議通過了《公司 2014 年度財務決算報告》。監(jiān)事會對公司 2014 年度財務決算報告的編制及內容進行了認真審議，認為公司 2014 年度財務決算報告真實地反映了截至 2014 年12 月 31 日公司的經營成果及財務狀況。
　　表決結果：3 票同意， 0 票反對，0 票棄權。
　　四、審議通過了《公司 2014 年度利潤分配預案》。
　　表決結果：3 票同意， 0 票反對，0 票棄權。
　　特此公告。
　　中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司監(jiān)事會
　　2015 年 3 月 18 日