股票代碼：601558 股票簡稱：華銳風電 編號：臨2015-059

　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：11華銳01、11華銳02

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司

　　第三屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2015年6月5日以通訊方式召開第三屆董事會臨時會議。會議通知及議案等文件已于2015年6月2日以電子郵件和當面送達方式送達各位董事。本次董事會會議應參會董事9名，實際參會董事9名。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次董事會會議以記名投票的方式審議通過以下議案：

　?。ㄒ唬╆P于修訂《公司章程》的議案

　　2014年12月，公司實施完成資本公積金轉增股本，公司總股本由4,020,400,000股增至6,030,600,000股；公司注冊資本由人民幣4,020,400,000元增加并變更至人民幣6,030,600,000元。公司擬就上述變更事項對《公司章程》進行相應修訂。

　　表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。 表決結果：通過。

　　此議案需提交股東大會審議。

　?。ǘ╆P于與大連華銳重工集團股份有限公司簽署《和解協議》的議案

　　基于公司與大連華銳重工集團股份有限公司的長期合作關系，經友好協商，公司擬就海上潮間帶風電安裝設備承攬合同糾紛事宜與大連華銳重工集團股份有限公司簽署《和解協議》。

　　表決情況：7票同意，0票棄權，0票反對，2票回避。 表決結果：通過。

　　大連華銳重工集團股份有限公司為公司關聯方，關聯董事回避了本次表決。

　　此議案的詳細內容請見公司《訴訟事項進展公告》（公告編號：臨2015-060）。

　　（三）關于與華能新能源股份有限公司簽署《就風力發電機組有關質保問題達成的和解協議》的議案

　　為積極解決公司與華能新能源股份有限公司相關子公司的買賣合同糾紛，公司擬與華能新能源股份有限公司簽署《就風力發電機組有關質保問題達成的和解協議》。

　　表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。 表決結果：通過。

　　此議案的詳細內容請見公告《訴訟事項進展公告》（公告編號：臨2015-061）。

　　此議案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會

　　2015年6月5日