本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　本次會議是否有否決議案：無
　　一、會議召開和出席情況
　　(一)股東大會召開的時間：2016年5月6日
　　(二)股東大會召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村(8.31, -0.44, -5.03%)大街59號文化大廈809會議室
　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
　　本次股東大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事長肖群先生主持。
　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
　　1、公司在任董事8人，出席7人，董事邵陽先生因公務(wù)原因未能出席本次會議；
　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事李碩先生因公務(wù)原因未能出席本次會議；
　　3、公司董事會秘書出席了本次股東大會。公司部分高級管理人員列席本次會議。
　　二、議案審議情況
　　(一)非累積投票議案
　　1、議案名稱：《2015年度董事會工作報告》
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
　　2、議案名稱：《2015年度監(jiān)事會工作報告》
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
　　3、議案名稱：《2016年度經(jīng)營計劃》
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
　　4、議案名稱：《2015年度財務(wù)決算報告》
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
　　5、議案名稱：《2015年度利潤分配方案》
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
　　6、議案名稱：《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
　　7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
　　審議結(jié)果：通過
　　表決情況：
　　(二)累積投票議案表決情況
　　8、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
　  (四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
　　無
　　三、律師見證情況
　　1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市柯杰律師事務(wù)所
　　律師：曹蕾、蔡唯
　　2、律師鑒證結(jié)論意見：
　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格以及會議的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
　　四、備查文件目錄
　　1、公司2015年年度股東大會決議；
　　2、北京市柯杰律師事務(wù)所出具的《關(guān)于華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司2015年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司
　　2016年5月6日