本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中節能風力發電股份有限公司(以下簡稱公司)董事會于近日獲悉，公司獨立董事徐洪亮先生因病醫治無效，于2019年6月22日晚間不幸逝世。

　　徐洪亮先生自2015年12月11日起，擔任公司獨立董事職務，并擔任公司薪酬與提名委員會主席、戰略委員會委員、審計委員會委員職務。在任職期間，徐洪亮先生勤勉盡責，恪盡職守，忠實地履行了做為獨立董事應盡的職責和義務，為保護公司全體股東的整體利益做出了重要貢獻。公司董事會對徐洪亮先生任職期間為公司所做的努力和貢獻表示衷心的感謝。

　　徐洪亮先生逝世后，公司獨立董事人數少于公司董事會人數的三分之一，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等相關規定，公司將盡快完成獨立董事的補選工作。

　　公司董事、監事、高級管理人員及全體員工對徐洪亮先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家屬致以深切的慰問！

　　特此公告。

　　中節能風力發電股份有限公司