一、增資事項概述
　　金風國際控股（香港）有限公司（以下簡稱“金風國際”）成立于２０１０年１０月，注冊地為香港，注冊資本２０００萬港元，是金風科技的全資子公司。
　　經(jīng)公司２００９年度第二次臨時股東大會決議，同意公司使用Ｈ股發(fā)行所得的募集資金用于拓展國際市場及相關推廣活動。
　　公司募集資金已到位，擬增資１４．８億港元至金風國際用于風機國際銷售、風電場的開發(fā)建設、鋪底流動資金及各項費用支出，增資后，金風國際注冊資本增至１５億港元，仍為金風科技全資子公司。
　?。玻埃保蹦辏吃拢玻等?，公司第四屆董事會第十一次會議審議通過《關于增資金風國際控股（香港）有限公司的議案》。根據(jù)《公司章程》，該增資事項無需提交股東大會批準。
　　本次增資不構成關聯(lián)交易。
　　二、金風國際控股（香港）有限公司的基本情況
　　公司名稱：金風國際控股（香港）有限公司
　　成立時間：２０１０年１０月
　　注冊資本：２０００萬港元
　　三、增資的目的、存在的風險和對公司影響
　　國際化是公司重要的發(fā)展戰(zhàn)略，本次增資意在增強金風國際的資本實力，為拓展國際市場提供資金保障。
　　特此公告。

 
新疆金風科技股份有限公司
董事會
２０１１年３月２５日

新疆金風科技股份有限公司關于為子公司代為出具保函的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、擔保情況概述
　?。?、擔保方：新疆金風科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金風科技”）。
　　２、被擔保方：公司全資子公司北京金風科創(chuàng)風電設備有限公司、北京金風天通進出口貿易有限公司、天運風電（北京）物流有限公司和控股子公司北京天源科創(chuàng)風電技術有限責任公司。
　　３、基本情況
　　公司各全資及控股子公司業(yè)務陸續(xù)開展，為節(jié)約財務費用、降低風險，加強資金管理，公司計劃由金風科技為子公司代為向銀行申請出具保函。
　　公司第四屆董事會第十一次會議于２０１１年３月２５日召開，以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關于為子公司代為出具保函的議案》，同意公司代全資子公司北京金風科創(chuàng)風電設備有限公司、北京金風天通進出口貿易有限公司、天運風電（北京）物流有限公司和控股子公司北京天源科創(chuàng)風電技術有限責任公司向銀行申請出具保函用于風電場項目設備銷售及運輸?shù)耐稑恕⒙募s、預付款、質量保證等 （包括但不限于投標保函、履約保函、質量保函、預付款保函等），自股東大會通過之日起至公司２０１１年度股東大會日公司代上述子公司出具的上述保函總額度不超過１６億元（保函期限五年（含）以內）。
　　本擔保事項尚須提交公司股東大會審議。
　　二、被擔保人基本情況
　　１、北京金風科創(chuàng)風電設備有限公司
　　成立時間：２００６年２月
　　注冊資本：９９０００萬元
　　法定代表人：武鋼
　　經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：生產大型風力發(fā)電機組及零配件；一般經(jīng)營項目：研發(fā)、生產、銷售大型風力發(fā)電機組及零配件；技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；設備安裝。
　　該公司為公司全資子公司。
　　截止２０１０年１２月３１日，北京金風科創(chuàng)風電設備有限公司總資產４２３，４５９．８５萬元，凈資產１４４，３１９．０９萬元；２０１０年實現(xiàn)營業(yè)收入４８０，３６９．５３萬元，歸屬母公司凈利潤３５，１００．１８萬元。
　?。?、北京金風天通進出口貿易有限公司
　　成立時間：２００９年１１月
　　注冊資本：３００萬元
　　法定代表人：曹志剛
　　經(jīng)營范圍：銷售機械設備（汽車除外）、五金交電；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。
　　該公司為公司全資子公司。
　　截止２０１０年１２月３１日，北京金風天通進出口貿易有限公司總資產１６１０．１０萬元，凈資產５４３．０８萬元；２０１０年實現(xiàn)營業(yè)收入１３０３．２１萬元，歸屬母公司凈利潤２４３．３４萬元。
　?。场⑻爝\風電（北京）物流有限公司
　　成立時間：２００９年１２月
　　注冊資本：１４５０萬元
　　法定代表人：吳凱
　　經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：普通貨運；大型物件運輸。一般經(jīng)營項目：倉儲服務；裝卸服務；汽車租賃；經(jīng)濟信息咨詢（不含專項許可的項目）；銷售機械設備（不含小汽車）、包裝材料、金屬材料；機械設備維修（需行政許可項目除外）；運輸代理服務。
　　該公司為公司全資子公司。
　　截止２０１０年１２月３１日，天運風電（北京）物流有限公司總資產９，５５９．５３萬元，凈資產３，９４１．９１萬元；２０１０年實現(xiàn)營業(yè)收入１４，６２２．６１萬元，歸屬母公司凈利潤２，４９２．１４萬元。
　?。?、北京天源科創(chuàng)風電技術有限責任公司
　　成立時間：２００５年９月
　　注冊資本：４５００萬元
　　法定代表人：武鋼
　　經(jīng)營范圍：貨物進出口；法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的，不得經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定應經(jīng)許可的，經(jīng)審批機關批準并經(jīng)工商行政管理機關登記注冊后方可經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營項目開展經(jīng)營活動。
　　公司持有其８３．３％的股權。
　　截止２０１０年１２月３１日，北京天源科創(chuàng)風電技術有限責任公司總資產３１，９５２．３２萬元，凈資產１３，３１９．４４萬元；２０１０年實現(xiàn)營業(yè)收入４２，３２２．８６萬元，歸屬母公司凈利潤２，１８８．１８萬元。
　　三、擔保的主要內容
　　擔保方式：信用擔保
　　擔保期限：５年以內
　　擔保金額：１６億，該擔保占公司２０１０年１２月３１日經(jīng)審計凈資產的比例為１２．０４％，占２０１０年１２月３１日經(jīng)審計總資產的比例為５．７０％。
　　四、累計對外擔保及逾期對外擔保數(shù)量
　　截止２０１０年１２月３１日，公司對外擔保總額為７．１５億元，占２０１０年度經(jīng)審計凈資產的５．３８％，占２０１０年度經(jīng)審計總資產的２．５５％。其中包括對子公司擔保６．９４億元。
　　本次１６億擔保全部發(fā)生后，公司對外擔?？傤~為２３．１５億元，占公司２０１０年度經(jīng)審計的凈資產的１７．４２％，占２０１０年度經(jīng)審計總資產的比例為８．２５％。
　　截止目前，公司無逾期擔保。
　　五、獨立董事意見
　　公司獨立董事王友三先生、施鵬飛先生、李民斌先生基于獨立判斷立場，對該擔保事項發(fā)表如下獨立意見：
　　金風科技的各全資及控股子公司業(yè)務已正常運作，生產經(jīng)營過程中需要向銀行申請辦理各類保函業(yè)務，為節(jié)約財務費用、降低風險，本次董事會同意金風科技為子公司代為向銀行申請出具保函，可簡化相關申請及審批程序，保證公司的正常生產經(jīng)營。
　　本項議案還將提交股東大會審議，程序合法有效，同意該事項。
　　特此公告。

新疆金風科技股份有限公司
董事會
２０１１年３月２５日