債券代碼：122115、122116 債券簡(jiǎn)稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2014年5月16日收到公司獨(dú)立董事張寧先生的書面辭職報(bào)告，張寧先生因個(gè)人原因辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　公司董事會(huì)對(duì)張寧先生在公司任職期間對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　特此公告。

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年5月16日

　　股票代碼：601558 股票簡(jiǎn)稱：*ST銳電 編號(hào)：臨2014-034

　　債券代碼：122115、122116 債券簡(jiǎn)稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于2011年公司債券（第一期）相關(guān)事項(xiàng)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2011年公司債券（第一期）2014年第一次債券持有人會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2014年5月15日上午9時(shí)在北京以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。出席本次會(huì)議的債券持有人或代理人共20名，合計(jì)持有有表決權(quán)的2011年公司債券（第一期）6,970,970張，占比24.90%。瑞銀證券有限責(zé)任公司代表、公司代表出席了本次會(huì)議。見(jiàn)證律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)。本次會(huì)議審議議案為《關(guān)于督促華銳風(fēng)電合理規(guī)劃資金安排及確保公司債券按時(shí)足額還本付息的議案》，該議案未獲得持有50%以上有表決權(quán)的2011年公司債券（第一期）持有人和/或代理人同意，根據(jù)公司《2011年公司債券（第一期）債券持有人會(huì)議規(guī)則》規(guī)定，本次會(huì)議未形成有效決議。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議結(jié)果公告也將刊登在2014年5月17日出版的中國(guó)證券報(bào)上，請(qǐng)投資者注意查詢。

 

　　特此公告。

　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年5月16日