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2011-03-26 來源:證券時報 瀏覽數(shù):1682
七、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)審議通過《金風(fēng)科技2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》;
公司獨(dú)立董事王友三先生、施鵬飛先生、李民斌先生發(fā)表獨(dú)立意見如下:
按照深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》的要求,公司完成了《2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》,經(jīng)認(rèn)真核查,我們認(rèn)為:公司已建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu),內(nèi)部控制制度體系較為健全,符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求,內(nèi)部控制重點(diǎn)活動按公司內(nèi)部控制各項制度的規(guī)定執(zhí)行,公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況,未發(fā)現(xiàn)對公司治理、經(jīng)營管理及發(fā)展有重大影響之缺陷及異常事項。
公司監(jiān)事會發(fā)表意見如下:
金風(fēng)科技建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系,整套內(nèi)部控制制度貫穿于公司經(jīng)營管理活動的各層面和各環(huán)節(jié),各項工作均以內(nèi)部控制目標(biāo)為指導(dǎo),嚴(yán)格按內(nèi)部控制制度執(zhí)行,經(jīng)核查,2010年公司內(nèi)部控制制度體系有效、執(zhí)行良好,我們審閱了董事會編制的《2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》,認(rèn)為董事會對2010年度內(nèi)部控制的自我評價較為真實、客觀。
該報告詳細(xì)內(nèi)容登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
八、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)審議通過《金風(fēng)科技2010年度報告、年度報告摘要及業(yè)績公告》;
《金風(fēng)科技2010年度報告》將提請公司股東大會審議。
年度報告詳細(xì)內(nèi)容登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn),年報摘要詳見《金風(fēng)科技2010年度報告摘要》(編號:2011-008)。
九、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)審議通過《金風(fēng)科技2010年度社會責(zé)任報告》;
該報告詳細(xì)內(nèi)容登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
十、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于增資金風(fēng)國際控股(香港)有限公司的議案》;
詳見《關(guān)于增資金風(fēng)國際控股(香港)有限公司的公告》(編號:2011-009)。
十一、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于金風(fēng)科技組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》:
根據(jù)公司目前發(fā)展規(guī)模及盈利模式,為建立高效、規(guī)范、分工明確的組織機(jī)構(gòu)管理體系,公司將組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,主要調(diào)整內(nèi)容如下:
?。?、建立集團(tuán)管理模式,將集團(tuán)管理職能與風(fēng)電整機(jī)制造的經(jīng)營職能剝離;
2、將風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)務(wù)視為獨(dú)立經(jīng)營的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元實施管理,承擔(dān)集團(tuán)賦予的戰(zhàn)略性目標(biāo)和獨(dú)立的經(jīng)營責(zé)任;
?。场⒏黜椥屡d業(yè)務(wù)中成規(guī)模、具有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)均設(shè)置為戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元實施管理,承擔(dān)集團(tuán)賦予的戰(zhàn)略性目標(biāo)和獨(dú)立的經(jīng)營責(zé)任;
?。?、根據(jù)管理需要,原常務(wù)副總裁更名為高級副總裁。
十二、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信事項的議案》:
同意公司及控股子公司向各銀行申請總額度不超過510億、期限為自公司2010年度股東大會通過之日起至2011年度股東大會日有效的綜合授信,公司獲得的銀行授信額度將以銀行最終核定數(shù)額為準(zhǔn)。
同意公司在股東大會授權(quán)額度及期限內(nèi),向各銀行申請辦理如下綜合授信業(yè)務(wù):
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