股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號：臨2014-082

　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司關于召開

　　2014年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　股東大會召開日期：2014年12月15日

　　股權登記日：2014年12月8日

　　是否提供網絡投票：是

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次：華銳風電科技（集團）股份有限公司2014年第三次臨時股東大會

　　2.股東大會的召集人：公司董事會

　　3.會議召開的日期、時間

　　（1）現場會議時間：2014年12月15日（星期一）13:00

　　（2） 網絡投票時間：2014年12月15日（星期一）9:30-11:30、13:00-15:00

　　4.會議的表決方式

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

　　公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，本次股東大會股權登記日登記在冊的股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票結果為準。（網絡投票相關事宜見附件：《投資者參加網絡投票的操作流程》）

　　5.現場會議地點

　　北京市海淀區中關村大街59號文化大廈三層多功能廳。

　　6.在上海證券交易所開展融資融券業務的會員公司，可以按照上海證券交易所《關于融資融券業務試點涉及上市公司股東大會網絡投票有關事項的通知》的規定，通過上海證券交易所指定的融資融券業務會員投票系統，按照所征集的融資融券投資者投票意見，參加本次股東大會網絡投票，并可根據融資融券投資者對同一議案的不同意見進行分拆投票。投票時間為2014年12月15日9:30-15:00，網址為：www.sseinfo.com。

　　二、會議審議事項

　　1. 關于啟動公司應收賬款快速處置的議案。

　　該議案為普通決議案，議案內容將全文刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　三、會議出席對象

　　1.在股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為 2014年12月8日，于股權登記日下午收市時中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面方式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必為股東。

　　2.公司董事、監事和高級管理人員。

　　3.公司聘請的律師。

　　四、現場會議登記方法

　　為確保本次股東大會的有序召開，請出席現場會議并進行現場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續。

　　1.登記手續

　　（1）個人股東親自出席會議的，請持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續。委托代理人出席會議的，請持本人身份證、授權委托書（詳見本通知附件）及委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　（2）法人股東由法定代表人出席會議的，請持股東賬戶卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明和本人身份證辦理登記手續；法人股東由法定代表人委托的代理人出席會議的，請持股東賬戶卡、法定代表人依法出具的授權委托書、代理人本人身份證辦理登記手續。

　　2.登記時間

　　（1）現場登記

　　2014年12月11日（星期四）：上午9:30-11:30；下午13:30-16:30。

　　（2）傳真登記

　　異地股東可憑以上有關證件采取傳真方式登記。傳真請于2014年12月11日（星期四）下午17:00 前傳真至公司，傳真件上請注明“參加股東大會”字樣。

　　本次股東大會不接受電話登記。

　　3.登記地點：北京市海淀區中關村大街59號文化大廈

　　五、其他事項

　　1.聯系地址：北京市海淀區中關村大街59號文化大廈華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會辦公室

　　2.聯系電話：010-62515566

　　3.聯系傳真：010-62511713

　　4.聯系人：魏曉靜、楊富玨、周楊

　　5.與會股東食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　華銳風電科技（集團）股份有限公司董事會

　　2014年11月28日